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    行业动态 : 亏本8万贴现承兑汇票?

    亏本8万贴现承兑汇票?

    发表时间:2014-08-18浏览次数:452次作者:所属部门:总公司

       为赚5万元利润,武汉一公司提供3张面值共2300万元的承兑汇票找人贴现,不料中了对方圈套,被骗1300余万元。近日,行骗公司老总涉嫌合同诈骗在杭州落网。

      武汉某金融服务公司从某公司收购了3张面值共2300万元的承兑汇票,为尽快贴现,公司经理易某通过QQ群搜索下家。5月29日,南京某贸易公司对其承诺贴现成功后支付2241万元。
      次日,易某到苏州与对方老总熊某签订贴现服务合同,并一起到银行办理贴现。熊某在柜台成功取得贴现款,但磨蹭到下午5时30分只通过网银支付了800万元,便以银行下班为由停止转账。
      在易某的坚持下,熊某又将100万元挂账便不肯再付。易某报警,经警方调解,熊某写下一张1400万余元的欠条,随后带易某入住浙江富阳某酒店。之后熊偷偷溜走,易某随即返回武汉报警。
      6月2日,青山公安分局民警接报案后赶赴南京,发现熊某在银行贴现款仅为2233万元,若按合同约定,他要亏8万元。且贴现后,钱被人从南京某公司转至杭州富阳某公司,而该公司法人是熊某。
      次日民警又赶到富阳,发现1300万余元已被分散转移至多个账号,并部分被取现。经辗转多家银行,民警成功将还未来得及取现的400余万元冻结。
      8月5日晚,熊某及其妻子许某、司机孙某在杭徽高速临安入口被抓获,熊某承认正准备逃至老家富阳。熊某交代,为骗钱还债,他故意利用端午节银行限定业务的时机,设圈套诱骗易某。在支付900万元并甩掉对方后,迅速将骗得资金分流或购买轿车,将其中989万元取现,发现余款被冻结后连夜驾车潜逃。
      目前,熊某等人已被押解回汉并刑事拘留,案件在进一步深挖中。
      此文章来源于:http://www.changjiangtimes.com/2014/08/485172.html